ਕੋਲਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਨਾ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਿਲਕ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਈਮਾ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ $30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਉਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜੋ ਸਕੈਮਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟੇਕਸਨਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਕੋਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੋਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਨਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਨਾ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਹਲਕੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ।ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਨਾ ਪਿਘਲਣ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਰਿਫ ਜਿਮ ਸਕਿਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੀਅਰ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰੇਸਲੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।ਸਕਿਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ, ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,” ਸਕਿਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।ਦੋਵਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।