ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1,090 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,071 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਆਈਏਐਨਐਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੁਜਰਾਤ ਸੀਆਈਡੀ ਨੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਇੱਕ 25 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,071.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 1,090 ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਸਨ।ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਰਫੀਕੁਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਬਾਰਪੇਟਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ “ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ” ਘੁਟਾਲੇ ਸਮੇਤ, ਰੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਸਥਿਤ ਸਾਈਬਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (ਸੀਸੀਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,754 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਗ਼ੀ ਧਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 1,758 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।CCE ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,754 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।CCE ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਸਕੈਨਰ, ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ, ਪਾਸਵਰਡ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲਿਟ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆਦਿ) ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਚੀਨੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।ਸੀਸੀਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ 23 ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਾਲੇਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਅਧਾਰਤ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ “ਚਿੱਪ ਵਿਕਰੇਤਾ” ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ।“ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸੀਸੀਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਬਾਰਪੇਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ,” ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਸੀਈ ਨੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੋਹ ਦਾ ਕਥਿਤ “ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1071.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,090 ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮਿੰਗ ਖਾਤੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਸੀ।”